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本人銀行卡法律允許出租和轉(zhuǎn)借他人嗎？什么情況下可能構(gòu)成洗錢罪呢？

來源: 律速網(wǎng) 2023-03-13 11:34:46

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一.把銀行卡借給別人走賬犯法嗎?

1.把銀行卡借給別人走賬，如果他人是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等罪的罪犯，行為人故意為其提供資金帳戶來掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，是犯法的。該行為可構(gòu)成洗錢罪。

2.《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(1)提供資金帳戶的;

(2)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(4)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二.對(duì)于銀行卡有什么規(guī)定?

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第二十八條個(gè)人申領(lǐng)銀行卡(儲(chǔ)值卡除外)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名帳戶;凡在中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立基本存款帳戶的單位，應(yīng)當(dāng)憑中國人民銀行核發(fā)的開戶許可證申領(lǐng)單位卡;銀行卡及其帳戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。

標(biāo)簽：本人銀行卡出租和轉(zhuǎn)借構(gòu)成洗錢罪

溫馨提示：

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